Revelação: Vasta rede multibilionária de lavagem de dinheiro exposta em Toronto

Uma investigação internacional sobre uma suposta quadrilha de lavagem de dinheiro na área metropolitana de Toronto foi recentemente revelada. As autoridades acreditam que esta rede está ligada a um homem acusado de lavagem de dinheiro para terroristas. Documentos divulgados durante o julgamento de Cameron Ortis, ex-chefe de inteligência da RCMP, mostram o envolvimento do Canadá nesta investigação.

A rede de lavagem de dinheiro

Altaf Khanani, de nacionalidade paquistanesa, está sob o radar das autoridades internacionais desde pelo menos 2008, quando foi preso no seu país de origem por transferir dinheiro ilegalmente. As autoridades norte-americanas acusam Khanani, apelidado de “o fraudador mais procurado do mundo” por um meio de comunicação social, de lavar milhares de milhões de dólares em benefício do crime organizado e de organizações terroristas como a Al-Qaeda e os talibãs.

Envolvimento do Canadá

Documentos tornados públicos durante o julgamento de Cameron Ortis revelam a extensão do envolvimento do Canadá na investigação de Khanani. Representantes dos Cinco Olhos, uma aliança de inteligência da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, reuniram-se em setembro de 2014 para partilhar informações sobre as atividades de Khanani.

Um relatório da RCMP diz que Khanani “dirige um sindicato internacional multibilionário de lavagem de dinheiro com sede nos Emirados Árabes Unidos”. De acordo com outra investigação da RCMP, agentes que trabalhavam para Khanani foram identificados no Canadá.

“Projeto Oryx” é o codinome da investigação da RCMP sobre a suposta quadrilha de lavagem de dinheiro com sede na área metropolitana de Toronto. A investigação levou à identificação dos suspeitos.

Investigações canadenses

De acordo com um relatório da RCMP, a agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, detectou mais de US$ 3,5 bilhões em transações financeiras originadas de uma única empresa e reportadas à RCMP.

Outro relatório de coordenação de inteligência da RCMP menciona a recomendação de uma investigação sobre dois empresários de Ontário para determinar suas possíveis ligações com Khanani. Este mesmo relatório também identifica cinco empresas de Ontário potencialmente ligadas às atividades de Khanani, direta ou indiretamente.

O julgamento de Cameron Ortis

Cameron Ortis, ex-diretor de inteligência da RCMP, está atualmente sendo julgado por tentar vender informações confidenciais. Ele é acusado de seis acusações, incluindo três acusações de compartilhamento intencional e não autorizado de informações operacionais especiais. O julgamento começou na terça-feira e deve durar oito semanas. Ortiz se declarou inocente.

E-mails encontrados em uma chave USB apreendida de Ortis sugerem que este estava tentando entrar em contato com Khanani e compartilhar informações secretas com ele. Os advogados de Ortis ainda não apresentaram defesa, mas indicaram que argumentarão que ele agiu com autorização.

Prisão de Khanani

Após uma extensa investigação de vários anos envolvendo cinco países, Khanani foi preso no Panamá e indiciado na Flórida por 14 acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. A sua prisão foi saudada pelos principais responsáveis ​​pela aplicação da lei como resultado de uma coordenação internacional.

Documentos judiciais dos EUA mostram que Khanani aceitou um acordo para se declarar culpado de uma única acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a mais de cinco anos de prisão em Miami e multado em US$ 250 mil.

Fonte: www.bing.com