Documentos da RCMP revelam vasta operação multibilionária de lavagem de dinheiro no GTA

Malditas novas revelações no caso Cameron Ortis! Documentos divulgados durante o seu julgamento revelam o envolvimento do Canadá numa investigação internacional sobre uma suposta quadrilha de lavagem de dinheiro na área metropolitana de Toronto. As autoridades acreditam que esta rede está ligada a um homem acusado de lavagem de dinheiro para terroristas. Descubra todos os detalhes deste caso que envolve vários países e ameaça a segurança nacional.

A rede de lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado e ao terrorismo

Altaf Khanani, de nacionalidade paquistanesa, está na mira das autoridades internacionais desde pelo menos 2008. Na altura, foi detido no seu país de origem por transferir dinheiro ilegalmente. O Departamento de Estado dos EUA acusou-o então de lavar milhares de milhões de dólares para grupos do crime organizado e organizações terroristas, incluindo a Al-Qaeda e os Taliban.

Canadá no centro da investigação

Documentos divulgados durante o julgamento de Cameron Ortis demonstram o envolvimento do Canadá nos esforços coordenados para investigar Khanani. A Real Polícia Montada Canadense (RCMP) desempenhou um papel fundamental neste caso, acreditando que Khanani era um ator central em uma vasta rede de lavagem de dinheiro na área metropolitana de Toronto.

Representantes dos Cinco Olhos (a aliança de inteligência entre a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, o Reino Unido e os Estados Unidos) reuniram-se em setembro de 2014 e concordaram em partilhar informações sobre as atividades de Khanani. De acordo com um relatório da RCMP, Khanani, baseado nos Emirados Árabes Unidos, estaria liderando esta rede internacional de lavagem de dinheiro, estimada em vários bilhões de dólares.

Uma investigação da RCMP, de codinome “Projeto Oryx”, identificou vários suspeitos ligados a esta rede de lavagem de dinheiro. As informações foram repassadas à FINTRAC, a agência de inteligência financeira do Canadá, que relatou mais de US$ 3,5 bilhões em transações financeiras suspeitas de uma única empresa à RCMP.

Correspondência entre Cameron Ortis e Khanani

Cameron Ortis, ex-diretor de inteligência da RCMP, está atualmente enfrentando julgamento onde é acusado de vender informações confidenciais. De acordo com e-mails encontrados em uma chave USB apreendida em sua casa, Ortis tentou entrar em contato com Khanani para compartilhar informações secretas com ele. Os advogados de Ortis pretendem argumentar que ele agiu com autorização.

Prisão de Khanani e cooperação internacional

Após uma extensa investigação que durou vários anos e envolveu cinco países, Khanani foi preso no Panamá e indiciado na Flórida por 14 acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. A sua detenção foi saudada pelos responsáveis ​​pela aplicação da lei como resultado de uma coordenação internacional sem precedentes.

Os registros do tribunal dos EUA mostram que Khanani aceitou um acordo judicial e se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a mais de cinco anos de prisão em Miami e multado em US$ 250 mil.

Este caso de branqueamento de capitais, ligado ao crime organizado e ao terrorismo, realça a dimensão do problema e a importância da cooperação entre os diferentes países para lutar contra este flagelo. A investigação em curso sobre o julgamento de Ortis revela os bastidores de uma grande operação que visa desmantelar uma rede internacional de branqueamento de capitais com ramificações no Canadá. Fique atento aos desenvolvimentos neste caso que continua a abalar os círculos de inteligência.

Fonte: www.bing.com