Suspeita de lavagem de dinheiro multibilionária revelada no GTA, mostram documentos da RCMP.

Documentos recentemente revelados no julgamento de Cameron Ortis, um antigo oficial de inteligência da Real Polícia Montada Canadiana (RCMP), revelam que a RCMP participou numa investigação de cinco países sobre branqueamento de capitais.

Uma investigação internacional sobre uma rede de lavagem de dinheiro

Documentos recentemente divulgados mostram o envolvimento do Canadá numa investigação internacional sobre uma suposta quadrilha de lavagem de dinheiro na área metropolitana de Toronto, que as autoridades acreditam estar ligada a um homem acusado de lavagem de dinheiro para terroristas.

Altaf Khanani, um cidadão paquistanês, está sob vigilância das autoridades internacionais desde pelo menos 2008, quando foi preso no seu país de origem por transferir dinheiro ilegalmente.

O Departamento de Estado dos EUA acusou Khanani, descrito numa reportagem da mídia como um dos fraudadores mais procurados do mundo, de lavar bilhões de dólares para o crime organizado e grupos terroristas, incluindo a Al-Qaeda e o Talibã.

Documentos divulgados durante o julgamento de Cameron Ortis, ex-diretor de inteligência da RCMP, acusado de quatro acusações de violação da Lei de Segurança da Informação, revelam a extensão do envolvimento do Canadá nos esforços coordenados para investigar Khanani. Estes documentos mostram também que os serviços de inteligência canadianos o consideravam uma figura central numa alegada rede de branqueamento de capitais na área metropolitana de Toronto.

Os países da aliança Five Eyes se reúnem

Documentos divulgados durante o julgamento revelam que representantes da aliança Five Eyes, uma aliança de inteligência entre Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, se reuniram em setembro de 2014 e concordaram em compartilhar inteligência e informações sobre as atividades de Khanani.

Um relatório da RCMP escrito em setembro de 2014 afirma que “Acredita-se que Altaf Khanani, com sede nos Emirados Árabes Unidos, seja o líder de um sindicato internacional multibilionário de lavagem de dinheiro”.

Relatório da RCMP identifica negócios ligados a Khanani como ‘ameaça prioritária’ […] devido à sua utilização pelo crime organizado e/ou grupos terroristas para branquear os produtos do crime.”

Outro relatório de investigação da RCMP, também incluído nos documentos do julgamento, afirma que, no Canadá, “a inteligência identificou vários agentes que trabalham para Khanani”.

Projeto “Oryx” é o codinome da investigação da RCMP sobre o suposto esquema de lavagem de dinheiro baseado na área metropolitana de Toronto. A investigação levou à identificação dos suspeitos.

Potenciais evidências de lavagem de dinheiro no Canadá

Um dos relatórios da RCMP apresentados ao tribunal indica que o Centro Nacional de Coordenação de Inteligência Financeira do Canadá (FINTRAC) reportou à RCMP mais de 3,5 mil milhões de dólares em transacções financeiras efectuadas por uma empresa.

Um relatório do Centro Nacional de Coordenação de Inteligência da RCMP, incluído em documentos judiciais, recomenda investigar dois empresários de Ontário para determinar as suas possíveis ligações com Khanani. Também identifica cinco empresas de Ontário potencialmente ligadas às atividades comerciais de Khanani, direta ou indiretamente.

O suposto envolvimento de Cameron Ortis

Cameron Ortis, 51 anos, trabalhou como diretor de inteligência da RCMP e é acusado de tentar vender informações secretas.

Ele é acusado de seis acusações, incluindo três acusações de compartilhamento intencional e não autorizado de informações operacionais especiais e uma acusação de tentativa de compartilhamento de informações operacionais especiais.

O julgamento de Ortis começou terça-feira e deve durar oito semanas. Ortis se declarou inocente de todas as acusações contra ele.

E-mails encontrados em uma unidade USB apreendida na casa de Ortis foram apresentados como prova e sugerem que Ortis estava tentando entrar em contato com Khanani e compartilhar informações secretas com ele.

Os advogados de Ortis ainda não apresentaram o seu argumento, mas sugeriram que argumentarão que ele agiu com autorização.

Prisão e condenação de Khanani

Após uma extensa investigação de vários anos envolvendo cinco países, Khanani foi preso no Panamá e acusado na Flórida de 14 acusações relacionadas à lavagem de dinheiro.

A prisão foi saudada pelos principais responsáveis ​​pela aplicação da lei como resultado de uma coordenação internacional.

“Esta prisão resulta de um nível sem precedentes de partilha e cooperação operacional entre os parceiros do Five Eyes, e as lições aprendidas com este caso já estão a ser aplicadas em investigações subsequentes sobre redes criminosas complexas”, disse o porta-voz do FBI Randall Coleman em 2016.

Os registros judiciais dos EUA mostram que Khanani aceitou um acordo judicial e se declarou culpado de uma única acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a mais de cinco anos de prisão em Miami e multado em US$ 250 mil.

Fonte: www.bing.com